دعوة عامة لمساهمي شركة التسهيلات التجارية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

يتشرف مجلس إدارة شركة التسهيلات التجارية الأردنية – المساهمة العامة المحدودة – بدعوتكم لحضور الإجتماع السنوي للهيئة العامة العادي ، المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 29/4/2019 الساعة العاشرة والنصف صباحاً في فندق اياس . الكائن في شارع المدينة المنورة ، وذلك للنظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة المرسلة لكم على عناوينكم .

 وفيما يلي جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي 2018 :

• قراءة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
• مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
• سماع تقرير المدقق الخارجي المستقل للشركة عن السنة المالية 2018.
• مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليهما.
• اقرار تعيين السيد/ ناصر عواد محمد الخالدي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من السادة البنك الاستثماري.
• إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2018.
• إنتخاب مدقق خارجي مستقل للشركة للسنة المالية 2019.
• أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقترن الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

يرجى من السادة المساهمين حضور الإجتماع في الموعد والمكان المعينين أو توكيل من ينوب عنهم من المساهمين لحضور الإجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرسلة مع الدعوة، على أن تودع قسائم التوكيل لدى مركز الشركة الكائن في عمان – الشميساني شارع عبدالحميد شرف مقابل فندق الامبسادور عماره رقم 52 وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع.